Комплексная защита кредитора в деле о банкротстве
Взыскание задолженности, инициирование процедуры банкротства, оспаривание сделок по выводу недвижимого имущества на сумму 197 млн. руб., взыскание убытков с контролирующих лиц и привлечение их к субсидиарной ответственности.
- РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:Денежные требования кредитора удовлетворены в 100 % размере. В результате предпринятых в деле о банкротстве мер бенефициар должника был вынужден оплатить все долги контролируемой им компании (~ 20 000 000 руб.).
Доверителем в этом проекте выступала управляющая компания, в пользу которой собственники здания должны ежемесячно оплачивать обязательные платежи за содержание общего имущества здания. Крупнейший собственник помещений в здании (общая площадь 1 478,2 кв.м.) намеренно не исполнял обязательства перед управляющей компании, так как между ними существовал многолетний конфликт, связанный с условиями управления зданием управляющей компанией.
В итоге управляющая компания нуждалась во взыскании задолженности с должника в размере более 5 млн. руб.
В итоге управляющая компания нуждалась во взыскании задолженности с должника в размере более 5 млн. руб.
Особенности проекта:
- 1Должник произвел отчуждение всех помещений, стоимостью 197 000 000 руб. по цепочке сделок через промежуточную фирму-однодневку.Единственным активом должника являлись помещения, которые сдавались в аренду. Наличие этих помещений у должника полностью гарантировало исполнение обязательств перед кредиторами, а их отчуждение это исключало.
- 2Должник и промежуточная фирма-однодневка начали процедуру ликвидации.Бенефициар должника планировал воспрепятствовать запуску процедуры банкротства и оспариванию сделок за счет ликвидации должника и использованной в цепочке сделок фирмы-однодневки.
- 3После вывода помещений из имущественной массы должника на них было зарегистрировано обременение в виде залога.С помощью залога на помещения бенефициар должника планировал сделать невозможным их использование для погашения требований должника.
Правовая помощь, которая помогла кредитору:
Быстрое взыскание задолженности в суде
При рассмотрении спора о взыскании долга нельзя было допускать его затягивание , так как должник параллельно выводил имущество и инициировал процедуру ликвидации.
Взаимодействие с налоговым органом для недопущения ликвидации должника
Ликвидация должника лишила бы возможность начать процедуру банкротства должника для дальнейшего оспаривания сделок. Было налажено взаимодействие с регистрирующим органом для запрета ликвидации должника.
Возбуждение банкротства
Судом утвержден арбитражный управляющий, который в ходе финансового анализа должника установил его преднамеренное банкротство и обстоятельства вывода помещений.
Подача заявления об оспаривании цепочки сделок по выводу помещений стоимостью 197 млн. руб. из имущественной массы должника
В заявлении обосновывалось, что цепочка сделок прикрывает единую сделку по отчуждению помещений в пользу конечного приобретателя. При этом, прикрываемая сделка совершенна должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, что влечет её недействительность.
Подача заявления о взыскании убытков в размере 197 млн. руб. с контролирующих лиц
Ответчиками выступали руководитель, участник, фактический бенефициар и новый собственник помещений, которые участвовали в совершении цепочки сделок по выводу имущества.
Подача заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности
Именно действия руководителя, участника, фактического бенефициара и нового собственника помещений привели к банкротству должника. Банкротства не было бы, а обязательства кредиторов были бы исполнены, если ответчики не вывели бы помещения.
Благодаря своевременному оказанию правовой помощи должник не смог реализовать свои недобросовестные планы. Сперва получилось заблокировать завершение ликвидации должника, а затем - оперативно возбудить дело о банкротстве и обособленные споры. Далее удалось убедить суд, что ликвидация промежуточного звена в цепочке сделок (фирмы-однодневки) процессуально не препятствует рассмотрению спора. Фактически бенефициар должника был "связан по рукам и ногам".
Вячеслав Калабин
В ходе рассмотрения обособленных споров (1) об оспаривании сделок, (2) взыскании убытков и (2) привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности бенефициар должника (супруг единственного участника должника), оценив вероятные неблагоприятные последствия, был вынужден самостоятельно погасить все требования кредиторов в размере ~ 20 000 000 руб.
Связаться со мной вы можете
по телефону + 7 (964) 576-78-74
или написав на почту pro@kalabinv.ru
по телефону + 7 (964) 576-78-74
или написав на почту pro@kalabinv.ru